به گزارش خبرگزاری مهر، بازرسی کل استان گلستان در جریان بررسی تسهیلات خرد پرداختی در شعبه مرکزی یکی از بانک‌های استان و پس از اقدامات کارشناسی و بررسی نحوه تصویب و پرداخت تسهیلات و همچنین رصد مالی گردش‌های تسهیلات پرداختی مشاهده کرد که معاون دایره معاملات شعبه و بانکدار شاغل در دایره معاملات با سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری و همچنین به دلیل عدم نظارت و کنترل‌های داخلی بانک، با جعل مدارک و امضای مشتریان و ضامنان و بدون رعایت بهداشت اعتباری و ضوابط و مقررات بانک مرکزی و سیاست‌های اعتباری این بانک، اقدام به تعریف تسهیلات (ازدواج، ودیعه مسکن مستاجران و کسب و کار آسیب دیده از کرونا و خرید کارت مرابحه وغیره) در سیستم بانک، به نام افراد خانواده و بستگان خود کرده و وجوه حاصل از آن را در امر ساخت و ساز مصرف کرده است.
طی بررسی‌های به عمل آمده، تاکنون تعداد ۴۱ پرونده افزون بر ۲۰ میلیارد ریال مربوط به معاون دایره معاملات شعبه و تعداد ۱۱ پرونده افزون بر ۱۰ میلیارد ریال مربوط به بانکدار شاغل در دایره معاملات، در شعبه مرکزی گرگان است.
براساس اعلام اداره‌کل بازرسی استان گلستان، بررسی‌ها، بیانگر استفاده دیگر کارکنان بانک از تسهیلات مختلف (برخلاف ضوابط و مقررات) به نام بستگان خود بوده است که بنا به مراتب و پس از هماهنگی با دادستان مرکز استان و اخذ دستور قضایی، معاون دایره معاملات شعبه با صدور قرار بازداشت موقت روانه زندان شد.
همچنین در راستای مبارزه با پولشویی، یک دستگاه آپارتمان چهار طبقه متعلق به متهم که از محل وجوه مورد اختلاس ساخته شده بود، با دستور مرجع قضایی، توقیف شد و بررسی‌های تکمیلی ادامه دارد.