به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین روز تیرماه 1388 پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری برحسب دادخواهی صد نفر از شهروندان تهرانی از سوی بازپرسی شعبه 15 دادسرای ناحیه 6 تهران به منظور رسیدگی تخصصی به اداره چهاردهم پلیس آگاهی ارجاع شد.
در این گزارش آمده است که شاکیان در تحقیقات اظهار داشتند که برای خرید خودرو به صورت «لیزینگ» به یکی از شرکتهایی که در این زمینه فعالیت داشت مراجعه کرده و پس از تنظیم قرارداد جمعاً مبلغ یک میلیارد تومان به مسئولان شرکت پرداخت نموده‌اند. اما مدتی بعد که زمان تحویل خودروها بود به شرکت مذکور مراجعه کردیم متوجه شدیم که شرکت تعطیل شده و کارمندان و مسئولان آن متواری است.
این گزارش حاکی است، با توجه به ادعای شاکیان، پرونده تشکیل و پس از انجام تحقیقات و اقدامات گسترده پلیسی از جمله چهره نگاری و تعقیب و مراقبت مظنون‌هاٰ موفق شدند یکی از مسئولان شرکت را به نام «حسین-آ» شناسایی و در تاریخ 7/5/88 دستگیر کنند.
همچنین مدتی بعد یکی از همدستان این متهم که «محمد-آ» نام داشت با اطلاع از دستگیری همدستش خود را به کلانتری 123 نیاوران تهران معرفی کرده و پس از انجام اقدامات اداری به اداره آگاهی منتقل شد.
این دو نفر در تحقیقات و بازجوییهای به عمل آمده به جرایم خود مبنی بر کلاهبرداری یک میلیارد تومانی اعتراف کرده، در خصوص فعالیت‌های خود در این زمینه به پلیس توضیحاتی دادند که در پرونده آنها ثبت شد.
این گزارش می‌افزاید: در ادامه یکی دیگر از اعضای این باند کلاهبرداری به نام «فرنوش-ا» در تهرانپارس شناسایی و در تاریخ 88/05/08 دستگیر شد.
وی نیز در تحقیقات انجام شده به جرم خود اعتراف کرده و به همراه سایر همدستانش برای انجام رسیدگی حقوقی به مراجع قضائی منتقل شد.
پلیس تهران بزرگ با اعلام هشدار به شهروندان در خصوص سرمایه‌گذاری در شرکت‌های غیرمعتبر، از شهروندان تهرانی درخواست کرد در صورت مشاهده و یا اطلاع از فعالیت چنین شرکتهایی در سطح شهر مراتب را به پلیس 110 و یا کلانتری محل مذکور اطلاع دهند.