مجله مهر: هر جا فناوری و ایده‌ای نو در جامعه‌ای همه گیر می‌شود؛ ترفندهایی برای دور زدن قوانین آن یا روش‌هایی برای کلاهبرداری از آن نیز رشد می‌کند. کلاهبرداری اینترنتی نمونه بارز این مهم هستند که از عدم آگاهی مردم سواستفاده کرده و با فشار دادن چند دکمه از کیبورد دارایی آنان را به غارت می‌برند. حجم کلاهبرداری‌های اینترنتی آنقدر زیاد است که در مراکز پلیس کشورهای مختلف بخشی برای رسیدگی به این امور اختصاص داده شده که در ایران این نهاد به پلیس فتا معروف است.
با این حال همواره سعی شده هشدارهای لازم به مردم داده شود تا در دام چنین افراد گیر نیفتند؛ اما با این وجود این مرکز پلیس یکی از پر مراجعه‌ترین نهادهای انتظامی کشور است.
این روزها که موضوع ارزهای دیجیتال در کشور داغ است. بیت کوین که استخراج و خرید و فروش آن از سوی دولت ممنوع اعلام شده و مشروعیت ارزهای دیجیتال از طرف بانک مرکزی و مسؤولان مربوطه در کشور به اثبات نرسیده، این روزها بیت کوین‌ها از صرافی‌ها در آورده اند. آگهی‌های منتشر شده در فضای مجازی نشان می‌دهد برخی افراد سودجو با نام صرافی‌ها از افراد غیرآگاه سودجویی کرده و با گرفتن اطلاعات شماره حسابی از آنها و جابجایی پول‌های کلان، اقدام به پولشویی می‌کنند.
افراد جویای کار نیز در طمع دریافت درصدی از این پول، اجازه دسترسی به حسابشان را به این افراد می‌دهند و سرانجام اما بی‌خبر از همه جا می‌بایست درباره این گردش مالی میلیاردی به پلیس جواب پس دهند.
پولشویی به‌طور کل یک جرم فرعی برای رد گم کردن درآمد حاصل از یک جرم اصلی است. جرم پولشویی هم تا حد زیادی به جرم اولیه وابسته است. پول‌شویان اغلب کسانی هستند که از راه‌های غیرقانونی کسب درآمد کرده‌اند و به دنبال «تمیز کردن» پول حاصله از این راه‌ها هستند.