پولشویی

به دنبال هشدار بانک مرکزی انجام شد؛

عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور

بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند:

یک فقره پولشویی در شهرستان نهاوند شناسایی شد

همدان _ فرمانده انتظامی شهرستان "نهاوند" از کشف یک فقره پولشویی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.

متخصصان یک شرکت دانش بنیان ارائه کردند؛

راهکارهای امنیت سایبری برای مقابله با کلاهبرداری بانکی/ شناسایی تقلب مخابراتی با پردازش سریع داده

متخصصان IT یک شرکت دانش بنیان راهکارهایی را برای مقابله با تقلب در حوزه بانکی و مخابرات ارائه دادند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛

کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار

شهریار- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار خبر داد.

رییس کل دادگستری گلستان:

سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه نور در گلستان برگزار شد

گرگان- رییس کل دادگستری گلستان گفت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و۶۰۰ میلیارد تومانی موسسه مالی و اعتباری نور در گلستان برگزار شد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

پیمانکار شهرداری ایذه بازداشت شد

اهواز - دادستان عمومی و انقلاب ایذه از بازداشت یک پیمانکار شهرداری ایذه خبر داد.

‌فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۷ فقره جرایم پول‌شویی در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هفت فقره جرایم پول‌شویی در این استان خبر داد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی خبر داد؛

راه اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسان‌جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان‌جنوبی از راه‌اندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری

معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روش‌های داده‌کاوی ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.

امروز صورت گرفت

آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه

دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه‌قضاییه آغاز شد.

رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی

مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

مدیرکل امور مالیاتی فارس:

فارس جزو سه استان برتر در مبارزه با پولشویی است

شیراز-مدیرکل امور مالیاتی فارس گفت: استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.

با همکاری اینترپل صورت گرفت؛

دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» به ایران

رییس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد فردی ملقب به «مسعود ترکیبی» به اتهام کلاهبرداری و پولشویی خبر داد.

در دانشگاه علمی کاربردی؛

دوره علمی کاربردی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصویب شد

دو دوره آموزش عالی کوتاه مدت در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دانشگاه جامع علمی کاربردی تدوین و تصویب شد.

معاون وزیر اقتصاد عنوان کرد؛

شناسایی چند هزار مظنون به پولشویی/ پول‌های کثیف منشا سالمی ندارند

قم-معاون وزیر اقتصاد و امور دارایی با اشاره به جدیت شورای عالی مبارزه با پولشویی در معرفی افراد مظنون به پولشویی به بانک‌ها گفت: به زودی چند هزار نفر افراد مظنون را به بانک‌ها معرفی می‌کنیم.

ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران

رییس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از ارائه گزارش رصد تمام تراکنش‌های بانکی به مرکز اطلاعات مالی ایران خبر داد.

رییس کل دادگستری استان فارس خبر داد؛

انهدام تیم پشتیبان سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز

شیراز - رییس کل دادگستری فارس گفت: ۴ نفر از اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز دستگیر و یکی از شریان‌های مالی و شبکه‌های اصلی پول‌شویی در قالب شرط‌بندی اینترنتی منهدم شد.

رییس پلیس فتای فراجا:

باند ۱۶ نفره شرط بندی و پولشویی در مازندران متلاشی شد

ساری- رییس پلیس فتای فراجا از دستگیری اعضای باند ۱۶ نفره سایت‌های شرط‌بندی در کانال‌های تلگرامی و پیج‌های اینستاگرامی، توسط پلیس فتای استان مازندران خبر داد.

دادستان گنبدکاووس:

اعضای باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند

گنبدکاووس- دادستان گنبدکاووس گفت: اعضای باند قاچاق مواد مخدر و پولشویی در گنبدکاووس دستگیر شدند.

مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد خبر داد

صدور رای محکومیت برای ۵۳ متهم پولشویی/ ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه

مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از صدور رای محکومیت در ۳۲ فقره پرونده قضایی مربوط به ۵۳ متهم پولشویی و ۱۵۸ هزار میلیارد ریال مصادره اموال و جریمه این محکومان خبر داد.

سردار حسین رحیمی خبر داد؛

دستگیری باند پولشویی ۱۰۰ میلیاردی

رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از کشف باند پولشویی به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان و دستگیری ۷ نفر متهم در این رابطه خبر داد.

دستگیری یک سرمایه‌دار روس در فرانسه

روزنامه لوموند فرانسه گزارش داد که دولت فرانسه یک سرمایه‌دار روس را به بهانه فرار مالیاتی و پولشویی دستگیر کرده است.

در تفاهم‌نامه با وزارت اقتصاد و دارایی؛

مجوز اولین دوره آموزشی علمی کاربردی «مبارزه با پولشویی» صادر شد

تفاهم نامه فیمابین دانشگاه جامع علمی کاربردی و وزارت اقتصاد و دارایی با صدور مجوز اولین دوره آموزشی «مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اجرایی شد.

توضیح مجدد وزارت اقتصاد در خصوص یک خبر؛

در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است

مرکز روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی خبری برای بار مجدد اعلام کرد، در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده است.

استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته ایم

وزارت اقتصاد اعلام کرد: هر چند ما استانداردهای کنوانسیون FATF در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را پذیرفته‌ایم و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش رود.