پولشویی
-
اقدامات بانک مرکزی در مقابله با تراکنشهای مظنون به پولشویی
بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاههای نظارتی نسبت به رصد و شناسایی تراکنشهای مشکوک اقدام و در مرحله نخست، حسابهای اشخاص مظنون به پولشویی به ویژه در بازارهای طلا و ارز و رمزارز را مسدود کرد.
-
کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از کشف و متلاشی شدن یک باند بزرگ فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت در همکاری پلیس امنیت اقتصادی خبر داد.
-
اختلاس ۲۰ میلیارد ریالی توسط کارمند متخلف بانک در شیراز
شیراز - رئیس پلیس امنیت اقتصادی فارس گفت: کارمند متخلف یکی از بانکهای شهرستان شیراز که با سوء استفاده از موقعیت شغلی خود، ۲۰ میلیارد ریال برداشت غیرمجاز کرده بود، به مرجع قضایی معرفی شد.
-
توقیف هزاران میلیارد تومان پول کثیف در طول یک سال
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در طول یک سال گذشته بیش از ۱۳ هزار پرونده مرتبط با پولشویی را ردیابی مالی و با صدور احکام قضائی هزاران میلیارد تومان توقیف، ضبط اموال و پولهای کثیف را داشته ایم.
-
۲ هزار و ۵۴۳ مودی مشکوک مالیاتی شناسایی شد
تا پایان دی ماه دو هزار و ۲۳۶ مؤدی در فهرست فاقد اعتبار مالیاتی درج و دو هزار و ۵۴۳ مؤدی مشکوک شناسایی شده است.
-
ماسک: زلنسکی «سلطان سرقت» پولهای آمریکاست
وزیر «بهرهوری» دولت جدید آمریکا با حمله به رئیس جمهور اوکراین، او را «سلطان سرقت پولهای آمریکا» خواند.
-
کشف ۱.۵ همت فرار مالیاتی از سه شرکت ضایعات فلزی در سمنان
رئیس مرکز بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی از شناسایی شبکه فاکتور سازی صوری شامل ۱۵ شرکت ضایعات فلزی در کشور خبر داد.
-
درآمد دلاری و تسهیلات بدون ضامن؛ اسم رمزهایی برای پولشویی + فیلم
تبلیغات جعلی تسهیلات بانکی در فضای مجازی تلهای برای مشتریان بانکها به حساب می آید که با هدف پولشویی یا کلاهبرداری انتشار مییابند.
-
رای دادگستری برای بزرگترین پرونده پولشویی مواد مخدر صادر شد
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
-
انهدام شبکه ارتشا و پولشویی در جیرفت
کرمان_رئیس کل دادگستری استان کرمان از انهدام یک شبکه رشا، ارتشاء و پولشویی در جیرفت خبر داد.
-
۱۰۱ سال حبس برای اعضای شبکه پولشویی ۷۳ هزار میلیارد تومانی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از شناسایی اعضای شبکه پولشویی، کلاهبرداری و اخلال در نظام اقتصادی کشور به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال و محکومیت متهمان پرونده به ۱۰۱ سال حبس خبر داد.
-
ایران خیلی دیر به موضوع رمزارزها ورود کرده است
دبیر شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم گفت: ایران خیلی دیر به حاکمیت رمز ارز ورود کرده است اما امیدواریم با تصمیمات درست و کم هزینه به اهداف مد نظر برسیم.
-
هشدار وزارت اقتصاد درباره استفاده از هویت دیگران در معاملات
معاون مرکز اطلاعات مالی گفت: استفاده از هویت دیگران در معاملات خلاف قوانین و مقررات است و با این اشخاص برخورد قانونی صورت میگیرد.
-
تعهد گروه مبارزه با پولشویی اوراسیا برای خروج ایران از لیست کشورهای پرخطر
گروه منطقهای مبارزه با پولشویی اوراسیا در مصوبه و بیانیه نشست پایانی خود بر تعهد اعضا در خصوص کمک فنی به ایران جهت خروج از لیست کشورهای پرخطر تأکید کرد.
-
هشدار درباره پیامدهای اجاره حساب بانکی و رمز ارزی
افرادی که حساب خود را اجاره میدهند به واسطه وقوع این جرایم به عنوان شریک جرم(پولشویی) قابل تعقیب و مجازات خواهند بود.
-
توسعه بانکداری باز منجر به رشد اقتصادی می شود
مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام های پرداخت بانک مرکزی گفت: رویکرد بانکداریِ باز مورد تایید بانکهای مرکزی است، چراکه توسعه مالی را رقم میزند که منجر به رشد اقتصادی می شود.
-
فرآیندهای مبارزه با پولشویی در سامانه سیاح اجرایی می شود
سرپرست اداره راهبری سامانههای تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی با اختیاراتی که قانون جدید در اختیار بانک مرکزی و به ویژه حوزه نظارت قرار داده، فرآیند نظارت به نحو موثرتری انجام می گیرد.
-
به دنبال هشدار بانک مرکزی انجام شد؛
عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور
بانک مرکزی مدیران ارشد مبارزه با پولشویی سه بانک کشور حائز شرایط عزل از مسئولیت مذکور را شناسایی و از سمت خود برکنار کرد.
-
فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند:
یک فقره پولشویی در شهرستان نهاوند شناسایی شد
همدان _ فرمانده انتظامی شهرستان "نهاوند" از کشف یک فقره پولشویی توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان خبر داد.
-
در گفتوگو با مهر تاکید شد؛
افزایش امنیت و سهولت معامله با الکترونیکی شدن اسناد
یک حقوقدان گفت: قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول میتواند به کاهش دعاوی مربوط به اسناد عادی و بهبود امنیت حقوقی کمک کند.
-
متخصصان یک شرکت دانش بنیان ارائه کردند؛
راهکارهای امنیت سایبری برای مقابله با کلاهبرداری بانکی/ شناسایی تقلب مخابراتی با پردازش سریع داده
متخصصان IT یک شرکت دانش بنیان راهکارهایی را برای مقابله با تقلب در حوزه بانکی و مخابرات ارائه دادند.
-
جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران خبر داد؛
کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار
شهریار- جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران از کشف پرونده پولشویی ۳۰ میلیارد ریالی در شهریار خبر داد.
-
رییس کل دادگستری گلستان:
سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسه نور در گلستان برگزار شد
گرگان- رییس کل دادگستری گلستان گفت: سی و چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده پولشویی هزار و۶۰۰ میلیارد تومانی موسسه مالی و اعتباری نور در گلستان برگزار شد.
-
دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.
-
پیمانکار شهرداری ایذه بازداشت شد
اهواز - دادستان عمومی و انقلاب ایذه از بازداشت یک پیمانکار شهرداری ایذه خبر داد.
-
فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛
کشف ۷ فقره جرایم پولشویی در لرستان
خرمآباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف هفت فقره جرایم پولشویی در این استان خبر داد.
-
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی خبر داد؛
راه اندازی نمایندگی مرکز مبارزه با پولشویی در خراسانجنوبی
بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسانجنوبی از راهاندازی نمایندگی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی در استان خبرداد.
-
اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد
هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.
-
شناسایی ۱۴۰ مودی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری
معاون فناوریهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روشهای دادهکاوی ۱۴۰ شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکتهای صوری با ۱۰۰ هزار میلیارد تومان فاکتور صادر شده، شناسایی شدند.
-
امروز صورت گرفت
آغاز دادگاه رسیدگی به اتهامات فرزندان معاون اول قوه قضاییه
دادگاه رسیدگی به اتهامات دو فرزند حجت الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوهقضاییه آغاز شد.