تابعيت شركت كارگزاري "سهام عدالت" غير قابل تغيير است

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر"، ماده پانزدهم اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت تصريح مي كند: مجمع عمومي عادي سالانه شركت بايد ظرف چهارماه از تاريخ انقضاء سال مالي شركت و به دعوي هيات مديره براي رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش عمليات سالانه و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت تشكيل شود.

چنانچه هيات مديره مجمع عمومي سالانه را در موعد مقرر دعوت نكند بازرس شركت مكلف است راسا اقدام به دعوت مجمع مزبور بنمايد.

هيات مديره و همچنين بازرس شركت مي توانند در مواقع لازم مجمع عمومي عادي را بطور فوق العاده دعوت نمايندف در اين صورت دستور جلسه مجمع بايد در آگهي يا در دعوتنامه قيد شود.

براساس همين ماده، مجمع عمومي عادي مي تواند نسبت به كليه امور شركت به جز آنچه در صلاحيت مجمع عمومي موسس وفوق العاده است تصميم بگيرد و از جمله بدون قيد انحصار اتخاذ تصميم درباره موارد زير در صلاحيت مجمع عمومي عادي است:

الف) رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زياد و گزارش عمليات سالانه شركت پس از قرائت گزارش بازرس قانوني و حسابرسان و اتخاذ تصميم لازم اعم از تصويب يا رد يا تصحيح حساب ها.
ب) اتخاذ تصميم نسبت به تقسيم سود و يا اندوخته ها بين دارندگان سهام و تعيين موقع و يا اندوخته ها بين دارندگان سهام و تعيين موقع و محل پرداخت آن به پيشنهاد هيات مديره و با توجه به ماده «90» لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت.
ج) تخصيص سود به اندوخته هاي قانوني به پيشنهاد هيات مديره.
د) تعيين ميزان حقوق و پاداش اعضاء هيات مديره با رعايت ماده «241» لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و همچنين تعيين حق الزحمه بازرس.
ه) نصب و عزل و يا انتخاب مجدد مديران و بازرس.
و) تعيين روزنامه كثير الانتشاري كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن درج شود.
ز) تعيين حق حضور اعضاء غير موظف هيات مديره.
ح) اتخاذ تصميم در مورد هر موضوعي كه در دستور جلسه قرار داشته و در صلاحيت مجمع باشد.

در ماده شانزدهم اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت تصريح شده است: اتخاذ تصميم نسبت به موارد زير منحصرا در صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده شركت است.
الف ) هر گونه تغيير و يا اصلاح در اساسنامه شركت.
ب ) كاهش يا افزيش سرمايه و نحوه ان به پيشنهاد هيات مديره .
ج) انحلال شركت .
د) اخذ تصميم درباره تمام موضوعاتي كه در حدود صلاحيت مجمع عمومي فوق العاده است.

به گزارش مهر، تابعيت شركت غير قابل تغيير و تعهدات صاحبان سهام غير قابل افزيش بوده مگر آنكه مورد تصويب صد درصد صاحبان سهام قرار گيرد.

در ماده هفدهم اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت آمده است: شركت به وسيله هيات مديره اي مركب از حداقل 3 و حداكثر 5 نفر كه از طرف مجامع عمومي عادي  براي مدت حداكثر دو سال و از بين دارندگان سهام انتخاب مي شوند، اداره خواهد شد.

به گزارش مهر، هر يك از اعضا اصلي هيات مديره بايد در مدت تصدي خود حداقل يك سهم  از سهام شركت را به عنوان دثيقه درمقابل خسارات وارده كه ممكن است از تقصيرات مديران منفردا يا مشتركا به شركت وارد شود طبق قوانين موضوعه نزد شركت به وديعه بسپارند.

سهام مذكور غير قابل انتقال است و مادام كه مديري مفاصا حساب دوره تصدي خود در شركت را دريافت  نداشته است سهام مذكور در صندوق شركت باقي خواهدماند.

براساس اساسنامه اين شركت، در صورت انقضا مدت مامورت هيات مديره تا زمان انتخاب هيات مديره جديد ، هيات مديره سابق كماكان مسئول امور شركت و اداره آن خواهد بود.

همچنين تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر سال مالي به منزله مفاصا حساب هيات مديره براي همان دوره مالي  است.

ماده هجدهم اساسنامه اين شركت مي افزايد: هيات مديره در اولين جلسه خود ظرف مدت يك هفته بعد از تصميم مجمع عمومي عادي كه هيات مديره را انتخاب كرده است ، منعقد خواهد شد و از بين اعضا هيات مديره يك نفر رييس و يك نفر نايب رييس كه بايد شخص حقيقي باشد به اكثريت نسبي حاضرين در جلسه انتخاب مي نمايد.

هيات مديره يك نفر از بين خود و يا خارج از هيات مديره را به سمت دبير تعيين مي كند.

به گزارش مهر، مدت رياست رييس و نايب رييس بيش از مدت عضويت آنها در هيات مديره نخواهد بود. رييس و نايب رييس و دبير قابل عزل و تجديد انتخاب خواهند بود و در صورت غيبت رييس و نايب رييس ، اعضا هيات مديره يك نفر از اعضا حاضر در جلسه را تعيين مي نمايند تا وظايف رييس را انجام دهد.

در اساسنامه اين شركت آمده است: اداره جلسات هيات مديره و دعوت مجامع عمومي از وظايف رييس و در غياب وي به عهده نايب رييس هيات مديره است.

هيات مديره در مواقعي كه خود معين مي كند بطورهفتگي ، هر دو هفته يا ماهيانه به دعوت كتبي رييس يا نايب رييس  و يا دو نفراز اعضا هيات مديره يا به دعوت مدير عامل درهر موقع كه ضرورت ايجاب كند تشكيل جلسه خواهد شد.

به گزارش مهر، براي تشكيل جلسات هيات مديره حضور بيش از نصف اعضا هيات مديره لازم است.

همچنين تصميمات هيات مديره با اكثريت آرا اعضا حاضر درجلسه اتخاذ مي گردد. مدير عامل نيز در جلسات هيات  مديره شركت مي نمايد و درصورتي  كه عضو هيات مديره نباشد حق راي ندارد.

براساس اساسنامه اين شركت، جلسات هيات مديره در مركز اصلي  شركت يا در هر محل ديگري  كه در دعوتنامه تعيين شده تشكيل خواهد شد.

در اساسنامه اين شركت تصريح شده است: براي هر يك از جلسات هيات مديره، صورتجلسه اي با رعايت  ماده " 123" لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت از طرف دبير تهيه خواهد شد. نام اعضا هيات مديره حاضر و غايب و خلاصه اي  از مذاكرات و تصميمات متخذه با قيد تاريخ ذكر مي گردد . هر يك از مديران كه با تمام يا بعضي از تصميمات مندرج در صورتجلسه مخالف باشند نظر او بايد در صورتجلسه قيد شود.

صورتجلسات هيات مديره بايستي لااقل به امضا اكثريت هيات مديره حاضر در جلسه برسد . صورتجلسات هيات مديره بايستي داراي شماره مسلسل بوده و دردفتر شركت بايگاني شود.

در ماده نوزدهم اساسنامه شركت سرمايه گزاري سهام عدالت تاكيد شده است: هيات مديره نماينده قانوني و تام الاختيار شركت در حدود مقررات اين اساسنامه مي باشد و براي هر گونه  اقدامي به نام شركت و انجام هر نوع عمليات و معاملات كه مربوط به شركت بوده و اتخاذ تصميم درباره آنها صريحا در صلاحيت مجامع عمومي قرار نگرفته باشد داراي اختيارات تام و نامحدوده است. اختيارات زير ضمن ساير اختيارات به هيات مديره تفويض گرديده است:

الف) نمايندگي شركت در برابر اشخاص ثالث و كليه ادارات و موسسات دولتي و غير دولتي  اعم از حقيقي و يا حقوقي.
ب) عقد هر گونه قرارداد و تغيير و  تبديل آن راجع به خريد و فروش و معاوضه اموال منقول و غير منقول و ماشين آلات و سرمايه گذاريها  و مناقصه و مزايده و غيره كه جزو  موضوع شركت باشد و بالجمله انجام كيه معاملات و عملياتي كه با موضوع شركت مستقيما يا غير مستقيم ارتباط داشته باشد.
ج) نصب و عزل مامورين و كاركنان شركت و تعيين شغل و دستمزد و انعام و پاداش و ترفيع آنان و تعيين ساير شرايط استخدامي و معافيت  و خروج از خدمت، مرخصي  و بازنشستگي  و مستمري وراث آنان با توجه به قوانين و مقررات قانوني .
د) تهيه بودجه سرمايه اي و جاري شركت جهت تصويب مجمع عمومي .
ه ) تهيه آيين نامه هاي داخلي شركت با توجه به پيشنهاد مدير عامل جهت تصويب مجمع عمومي .
و) اجاره و استيجار و واگذاري و فسخ اجاره و تقاضاي تعديل اجاره بها و دفاع از اين نوع تقاضا در تمام مراحل و مراجع، تخليه عين مستاجره و تقاضاي نظر در راي صادره يا اجراي آن .
ز) دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون.
ح) افتتاح حساب به نام شركت نزد بانك ها و موسسات و استفاده از آن به نام شركت و اسنداد آنها.ط) واگذاري يا تحصيل هر گونه حق كسب و پيشه و تجارت ( سرقفي ).
ي ) به امانت گذاردن هر نوع  اسناد و مدارك و وجوهات در صندوق هاي دولتي و خوصي و بانكها و استرداد آنها.
ك ) رهن گذاردن اموال شركت اعم از منقول و غير منقول و فك آنها ولو كرارا.
ل) تعهد، ظهرنويسي ، قبولي و پرداخت و واخواست اوراق تجارتي.
م) رهن اموال شركت نزد بانك ها و موسسات اعتباري به نف ع شخص ثالث و تضمين و تعهد بازپرداخت وام شخص ثالث و تضمين نزد بانكها و موسسات اعتباري.
ن ) خريد يا احداث هر گونه ساختمان كه مورد نياز شركت باشد.
س) اقامه هر گونه دعوي ، فرجام، مصالحه، سازش و دفاع از دعاوي مطروحه اعم از حقوقي و كيفري در هر مرحله كه باشد و انتخاب وكيل و وكيل در توكيل ولو كرارا.
2-19- هيات مديره مجاز است قسمتي از اختيارات خود را به يك يا چند نفر از اعضا هيات مديره واگذار نمايد. اختيارات محوله توسط هيات مديره قابل انتقال و يا واگذاري به ديگري نيست مگر با تصويب هيات مديره.

ماده بيستم اساسنامه اين شركت تصريح مي كند:  هيات مديره بايد يك نفر  شخص حقيقي را از بين اعضا خود يا از خارج به مديريت عامل شركت انتخاب كند و حدود اختيارات و مدت تصدي و حقوق و ساير شرايط استخدامي او را تعيين نمايد. هيات مديره مي توند قسمتي از اختيارات مشروحه در بند " 1" ماده " 19" مذكور در اين اساسنامه را حق توكيل و توكيل با حق عزل وكيل به مدير عامل تفويض نمايد.

در صورتي كه مدير عامل عضو هيات مديره باشد دوره مديريت عامل او از مدت عضويت او در هيات مديره بيشتر نخواهد شد.

به گزارش مهر، نام و مشخصات و حدود اختيارات مدير عامل بايد با ارسال نسخه اي از صورتجلسه هيات مديره به اداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي اعلام و پس از ثبت در روزنامه رسمي آگهي شود.

هيات مديره در هر موقع مي تواند مدير عامل را عزل نمايد.

براساس ماده بيست و يكم اساسنامه اين شركت، كليه چك ها، بروات ، سفته ها و اسناد و اوراق تعهد آور شركت با امضا مدير عامل و يكي از اعضا هيات مديره و مهر شركت و در غياب مدير عامل با امضا رييس و يكي از اعضا هيات مديره و مهر شركت معتبر خواهد بود. هيچيك از دارندگان ا مضا مجاز حق واگذاري امضا خود را به ديگري ندارد مگر با تصويب هيات مديره.

به گزارش مهر، در مورد اسنادي كه با دو امضا معتبر مي باشد هيچكس نمي تواند به تنهايي اصالتا وكالتا با وكالت از دو نفر آنها را امضا كند.

كليه مكاتبات عادي و اداري با امضا مدير عامل و يا كساني كه از طرف مدير عامل حق امضا دارند ، صادر مي گردد.

در ماده بيست و دوم اساسنامه اين شركت آمده است:  بازرس طبق مقرارت و براي يك سال تعيين مي شود و تعيين مجدد وي بالامانع است. وظايف بازرس طبق قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.

براساس ماده بيست و سوم اساسنامه اين شركت، سال مالي شركت از اول فروردين هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مي يابد.

ماده بيست و چهارم اساسنامه اين شركت مي افزايد: هيات مديره بايد طبق ماده " 137" لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت لااقل هر شش ماه يك بار خلاصه صورت دارايي و ديون شركت را تنظيم كرده و به بازرس بدهد.

به گزارش مهر، هيات مديره شركت بايد  پس از انقضا هر سال مالي طبق ماده" 232" لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت، صورت دارايي و ديون شركت را در پايان سال و همچنين ترازنامه و حساب عملكرد و حساب سود و زيان شركت را به ضميمه گزارشي درباره فعاليت و وضع عمومي شركت طي سال مالي مزبور تنظيم و اقلا بيست روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي سالانه در اختيار بازرس قرار دهد تا پس از رسيدگي  با گزارش بازرس به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تقدير گردد.

براساس ماده بيست و پنجم اساسنامه اين شركت، سود خالص شركت  در هر سال مالي عبارت است از : در آمد حاصل در همان سالي مالي منهاي كليه هزينه ها و استهلاكات و ذخيره ها.

سود قابل تقسيم عبارت است از : سود خالص سال مالي شركت منهاي زيان هاي سالهاي مالي قبل ( حداكثر تا يك سوم خالص زيان ) و اندخته قانوني و ساير اندوخته هاي اختياري و پاداش هيات مديره كه مجمع عمومي با رعايت مقررات لايحه قانوني اصلاح قسميت از قانون تجارت تعيين نموده بعلاوه سود قابل تقسيم سالهاي قبل كه تقسيم نشده است.

به گزارش مهر، مجمع عمومي پس از تصويب حساب هاي سال مالي دوره عملكرد و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي از آن را كه در هر صورت نبايد از ده درصد كل سود ويژه ساليانه كمتر باشد براي تقسيم بين دارندگان سهام تخصيص مي دهد.

در ماده بيست و ششم اساسنامه اين شركت تصريح شده است: انحلال و تصفيه شركت طبق لايحه  قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت بعمل مي آيد و منوط به تصويب مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

براساس ماده بيست و هفتم اساسنامه اين شركت، مسائلي كه در اساسنامه حاضر پيش بيني نشده است مشمول مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت و ساير قوانين جاريه خواهد بود.

ماده بيست و هشتم اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت حاكيست: اين اساسنامه مشتمل بر 28 ماده مي باشد و جايگزين شركت كارگزاري صبا( سهامي خاص) مي گردد. هر گونه تغيير و اصلاح در اين  اساسنامه با تصويب مجمع عمومي فوق العاده شركت خواهد بود.