به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین جلسه دادگاه علنی پرونده شرکت «رضایت خودروی طراوت نوین» صبح امروز در قزوین برپا شد.
امروز در این دادگاه ۵ نفر از متهمان پرونده به همراه وکلای خود به دفاع از اتهاماتشان می‌پردازند.
گفتنی است در جلسه هفتم دادگاه موضوعاتی مانند صدور ده‌ها برگ چک به نام همسر متهم ردیف اول پرونده، قصد مالک رضایت خودرو برای فرار از کشور، پنهان‌کردن ۳ گاوصندوق پر از پول در یک سیلو در اطراف تاکستان و اعترافات خواهرزاده متهم ردیف اول پرونده بررسی شد.
در ابتدای دادگاه، قاضی از یکی از متهمان خانم این پرونده خواست در جایگاه قرار بگیرد.
قاضی خطاب به این متهم گفت: اتهام شما مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان از طریق سپرده، از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت عنوان مضاربه و حیف و میل اموال و مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی است، به این نحو که اموال شما به صورت نامتعارف زیاد شده است، در این رابطه از خود دفاع کنید.
این متهم در رابطه با پولشویی گفت: من خانم خانه‌دار نبودم بلکه شاغل بودم و فروش لپ‌تاپ انجام می‌دادم.
قاضی گفت: از چه سالی با شرکت طراوت نوین همکاری داشتید؟
این متهم گفت: سال ۹۷ به همراه همسرم وارد شرکت طراوت نوین شدم.
قاضی گفت: کار شما در شرکت چه بوده است؟
این متهم گفت: من در شرکت کاری انجام نمی‌دادم. سرمایه‌گذار بودم. طبق حسابرسی انجام شده، سرمایه‌گذاری همسر بنده در شرکت طراوت نوین حدود ۴ میلیارد تومان و خروجی وی حدود ۲۴ میلیارد تومان بوده است. اموال منقول و سودهای دریافتی همه از طریق همسرم بود. من از سال ۱۴۰۱ جدا از همسرم زندگی می‌کنم.
قاضی از متهم پرسید: اگر شما در شرکت کار نمی‌کردید چگونه از جابجایی پول‌ها از طریق ساک اطلاع داشتید؟
این متهم گفت: همسر بنده مدتی مسئول خرید شرکت بود و کارهای خرید لوازم را انجام می‌داد. سال ۹۸ که حساب مدیرعامل بسته شده بود کیسه‌های پول به همسرم داده شد تا به سرمایه گذاران پول نقد داده شود و من هم در شمردن پول کمک می‌کردم که متأسفانه همسرم عکس‌هایی از من در حال شمردن پول گرفته و منتشر کرده است.
قاضی گفت: مقدار پول چقدر بود؟
این متهم گفت: حدود ۳ میلیارد تومان بود.
مستشار دادگاه از متهم پرسید: درآمد همسر شما چه بود و از چه طریقی در منطقه چیتگر تهران خانه خریداری کرده است؟
این متهم گفت: از طریق سودهایی که از شرکت دریافت می‌کرد.
مستشار دادگاه پرسید: شما هم در این خانه‌ها سهم داشتید؟
این متهم گفت: خیر. این خانه‌ها هم به نام مدیرعامل شرکت شده است. یکی از دلایلی که باعث اختلاف من با همسرم شد این بود که من نمی‌توانم ببینم بچه‌های من ۸ خانه داشته باشند، اما بچه‌های سرمایه‌گذاران شرکت حتی یک خانه هم نداشته باشند.
مستشار دادگاه از متهم پرسید: گردش حساب شما از سال ۱۳۹۸ حدود ۱۸ میلیارد تومان بوده است.
این متهم گفت: من برای اقوام خودم در شرکت سرمایه‌گذاری کردم و اصل پول خودم را هم از شرکت دریافت نکردم.
مستشار دادگاه گفت: این موارد کارشناسی می‌شود. در مورد ملک همسرتان در قبرس توضیح دهید.
این متهم گفت: تمام اموال به نام همسرم است و تمام پول‌های دریافتی به نام وی است.
وکیل یکی از شکات گفت: طبق کیفرخواست این خانم یک محموله متعلق به مدیرعامل شرکت را جابجا کرده است که مشخص نیست این محموله چه بوده است. در پرونده مشخص است که اموالی مخفی شده است. متهم ردیف اول در دادگاه می‌گوید در حوزه رمزارز فعالیت ندارد، اما اسنادی از فعالیت در حوزه رمزارز وجود دارد. این خانم در شرکت چک صادر می‌کرده است و الان می‌گوید در شرکت کاری انجام نمی‌داده است.
مستشار دادگاه خطاب به این متهم گفت: شما می‌گوئید پولی به حساب شما واریز نشده است، اما تنها در یک مورد ۳ میلیارد تومان واریز شده است.
در ادامه وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت و گفت: تمام سودهای دریافتی از طریق همسر موکلم انجام شده و موکلم با همسرش اختلاف و قصد جدایی دارد.
قاضی خطاب به وکیل متهم گفت: فاکتورهای خرید انگشتر جواهر و شمش طلا از منزل موکل شما پیدا شده است. همین جذب سرمایه از مردم برای شرکت جرم است.
در ادامه یکی دیگر از متهمان در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام گفت: بنده از سال ۹۳ تا ۹۵ کار خرید و فروش خودرو انجام می‌دادم. مدیرعامل شرکت نیز از من خودرو به صورت نقدی خرید می‌کرد.
قاضی گفت: چند خودرو به مدیرعامل شرکت فروخته‌اید؟
این متهم گفت: ۷ هزار ۳۰۰ دستگاه خودرو فروخته‌ام و روی هر خودرو ۲ میلیون سود می‌گرفتم.
قاضی گفت: مدیرعامل شرکت هر خودرو را چقدر می‌فروخت؟ مدیرعامل طراوت نوین گفته است خودروها را زیر قیمت بازار می‌فروخته با این حساب شرکت از فروش خودروها ضرر هم می‌کرد.
این متهم گفت: از این موضوع خبر ندارم.
قاضی گفت: شما گفته بودید کارمند شرکت هستید.
این متهم گفت: با مدیرعامل شرکت صحبت شده بود که به عنوان کارمند شرکت، مالیات‌های بنده را پرداخت کند و در مقابل در زمان فروش خودروها سود کمتری بگیرم.
قاضی گفت: در حوزه رمزارز هم برای شرکت کار کردید؟
این متهم گفت: مدیرعامل شرکت از من در مورد رمزارز سوال کرد و از من خواست رمزارز خریداری کنم. حدود ۵۰۰ میلیون تومان رمزارز خریدم که الان حدود ۴۰ میلیون دلار رشد کرده است که تحویل دادسرا داده شده است.
قاضی گفت: در مورد خرید ملک توسط برادرتان در قبرس توضیح دهید.
این متهم گفت: ملکی به صورت اقساطی در قبرس خریده بود و قرار بود از سود شرکت اقساط را پرداخت کند که نتوانست.
در ادامه متهم دیگری در جایگاه قرار گرفت و گفت: سال ۱۴۰۰ با مدیرعامل شرکت آشنا شدم و در شرکت مشغول به کار شدم تمام کارها با نظارت مستقیم مدیرعامل انجام می‌شد.
این متهم گفت: کارمندان شرکت بابت حقوق به مدیرعامل گلایه کردند که وی گفت در حال حاضر امکان افزایش حقوق ندارد، اما می‌تواند به کارمندان وام ۲۰۰ میلیون تومانی بدهد و یا هر کسی می‌خواهد می‌تواند در تعیین تکلیف فیش‌های واریزی و قراردادهای سرمایه گذاران کمک کند و بابت آن اضافه حقوق دریافت کند که من قبول کردم در تعیین تکلیف قراردادها کمک کنم که مبلغی بابت حُسن انجام کار به حسابم واریز شد.
مستشار دادگاه گفت: گردش حساب شما ۵ میلیارد تومان است.
قاضی از این متهم پرسید: مدیرعامل شرکت در دبی هم ملک خریده است؟
این متهم گفت: مدیرعامل شرکت یک روز کلیدی به ما نشان داد و گفت که برای یک واحد در ساختمانی رو به روی برج خلیفه است و مدعی شد که ۷۸ واحد در این ساختمان خریده است.
مستشار دادگاه گفت: در حوزه رمزارز هم سرمایه گذاری کرده است؟
این متهم گفت: در زمان تشکیل پرونده به مدیرعامل شرکت گفتم که پول سرمایه‌گذاران را پرداخت کند که مدیرعامل شرکت گفت که در فارکس سرمایه گذاری کرده است.
سپس وکیل این متهم به دفاع از موکلش پرداخت.
در پایان قاضی ختم این جلسه دادگاه را اعلام کرد.
نظر شما