قانون مبارزه با پولشویی

واریز وجه معامله به کارت بانکی نفر سوم ممنوع شد

بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک‌ها ابلاغ کرد.

امروز؛ آخرین مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی

مهلت وکالتی کردن حساب برای خرید خودروهای وارداتی از طریق سامانه یکپارچه از روز سه شنبه ۲۴ مهر ماه شروع شده بود که ساعت ۱۲ امروز شنبه ۵ آبان ماه به پایان می‌رسد.

آغاز فروش خودروهای وارداتی از امروز+ جزئیات

متقاضیان می‌توانند از امروز چهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام دهند و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.

رئیس کل دادگستری فارس:

کیفرخواست ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز صادر شد

شیراز - رئیس کل دادگستری فارس گفت: پرونده ۴ متهم پولشویی در دادسرای شیراز پس از قرار جلب به دادرسی با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه کیفری ۲ شیراز ارسال شد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد

دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.

آغاز فروش ۳۱ خودروی وارداتی در سامانه یکپارچه+ قیمت

دور جدید عرضه ۳۱ خودروی وارداتی برای متقاضیانی که اسفند سال ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند، از امروز یکشنبه در سامانه یکپارچه آغاز شد.

اقدامات ایران در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشریح شد

هیات جمهوری اسلامی ایران در چهلمین اجلاس گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اوراسیا اقدامات ایران برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشریح کردند.

آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی تا پایان امشب

طبق اعلام سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی امروز آخرین مهلت انتخاب خودروهای وارداتی برای کسانی است که در اسفندماه ۱۴۰۱ ثبت نام کرده بودند.

رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی

مراسم رونمایی از نخستین سند ملی ارزیابی ریسک در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برگزار شد.

۴ اقدام در حوزه تدوین مقررات پولشویی

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ۴ اقدام این مرکز در حوزه تدوین مقررات پولشویی را تشریح کرد.

مهلت ثبت نام خودروهای وارداتی تمدید شد

ثبت نام خودروهای وارداتی جدید جهت عرضه خودروهای مازاد وارداتی فروش فوری با زمان تحویل حداکثر سه ماه تمدید شد.

مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی تمدید شد

مهلت افتتاح حساب وکالتی برای ثبت نام خودروی وارداتی تا پایان روز جمعه ۲۰ بهمن تمدید شد.

آغاز فروش خودروهای وارداتی به متقاضیان جدید+ جزییات

متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برای ثبت‌نام در دور جدید عرضه خودروهای وارداتی از امروز (۱۵بهمن) تا ۱۸بهمن فرصت دارند نسبت به افتتاح حساب وکالتی به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان اقدام کنند.

صدور مجوز سامانه‌های مبارزه با پولشویی تکذیب شد

سرپرست مرکز مبارزه با پولشویی سازمان بورس و اوراق بهادار، ادعای برخی شرکت‌ها درباره اخذ مجوز سامانه‌های مرتبط با مبارزه با پولشویی از این مرکز را تکذیب کرد.

عرضه ۲ خودروی سایپا در سامانه یکپارچه برای متقاضیان ۲مرحله قبل

سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی اعلام کرد از محل ظرفیت‌های خالی موجود شرکت سایپا محصولات این شرکت تا دوشنبه ۲۷ آذرماه در این سامانه عرضه می‌شود و امکان ثبت سفارش ۲خودرو امکان پذیر است.

خضریان تشریح کرد؛

بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از بررسی آخرین وضعیت قانون مبارزه با پولشویی و راهکارهای عملی مبارزه با فساد و ابعاد مختلف آن در جلسه این کمیسیون خبر داد.

فرصت ۴ ماهه برای ایجاد زیرساخت های مبارزه با پولشویی

یک مقام مسئول گفت: فرصت ۴ ماهه به مؤسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت‌های مبارزه با پولشویی داده شده است.

بانکها برای تعبیه زیرساخت های مبارزه با پولشویی ۴ ماه فرصت دارند

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد از فرصت ۴ ماهه این وزارت خانه به موسسات مالی و اعتباری جهت ساماندهی زیرساخت های مبارزه با پولشویی خبر داد.

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

دوره آموزشی آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در راستای آشنایی کارکنان بیمه تجارت‌نو با مباحث قانون مبارزه با پولشویی در دو سطح مقدماتی و متوسطه برگزار گردید.

نتایج اولویت بندی خودروهای سامانه یکپارچه ۲۴ خرداد اعلام می شود

۲۴ خرداد فهرست اولویت متقاضیان خرید خودرو در مرحله دوم عرضه از طریق سامانه یکپارچه اعلام و موعد تحویل خودروها مشخص می شود. همچنین امکان برداشت ۱۰۰ میلیون تومانِ مسدود شده فراهم خواهد شد.

نقل و انتقال خودرو از طریق سامانه/ اخذ مالیات تسهیل می شود

مدیر پروژه استقرار ثبت سامانه‌ای معاملات خودرو با تشریح جزییات این سامانه، گفت: تمام نقل و انتقال خودروها به هر روش و مدل تنها باید از طریق سامانه ثبت معاملات خودرو انجام شود.

شناسایی ۶۵۰۰ فراری مالیاتی با گردش مالی ۴ هزار هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در چند ماه گذشته اطلاعات ۶۵۰۰ شخص فاقد پرونده مالیاتی با گردش مالی مشکوک بیش از ۴ هزار هزار میلیارد تومان طی ۴ سال، به سازمان امور مالیاتی ارسال شده است.

کاظمی‌فرد خبر داد؛

تشکیل کارگروه اصلاح و ارائه داده‌ها برای مبارزه با پولشویی

رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه، از تشکیل کارگروهی برای اصلاح و یا ارائه داده‌ها در خصوص قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.

با ارسال یک نامه صورت گرفت؛

درخواست بخش خصوصی از دولت برای رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت

بخش خصوصی طی دو نامه به وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز ملی فضای مجازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رفع انحصار و رانت در شبکه پرداخت شد.

خلق پول بانک‌ها با کنترل ترازنامه، یک سوم شد

در حالی که در ۴ ماه اول پارسال رشد مانده تسهیلات اعطایی به ۱۶.۵ درصد رسیده بود، رشد این متغیر در ۴ ماه اول امسال در سطح ۵.۳ درصد کنترل شده که مهر تاییدی بر سیاست کنترل ترازنامه بانک‌هاست.

رأی مجدد دیوان عدالت اداری به نفع اینماد/ تثبیت قانونی مجوز اینماد

دیوان عدالت اداری با رد مجدد شکایت علیه اینماد، رأی به قانونی بودن اینماد و دستورالعمل اعطای اینماد و نظارت بر فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی داده است.